Против двоих амурчан, которые перевели за границу 170 млн рублей, возбудили уголовное дело
Два жителя Благовещенска 1994 и 1972 годов рождения незаконно перечислили на счета иностранных банков около 170 миллионов рублей.ИА Порт Амур
Предварительно установлено, что амурчане для получения материальной выгоды подготовили документы и перерегистрировали на своих знакомых три коммерческие организации, специализирующиеся на грузоперевозках.ТАСС
Документы о сделках с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначениях переводов были предоставлены в одну из отечественных финансово-кредитных организаций, обладающих полномочиями агента валютного контроля.ТАСС
Нарушение выявлено сотрудниками УФСБ России по Амурской области и Благовещенской таможни.ТАСС