В зависимости от результата в деловых отношениях может быть отказано.Особая категория — политически значимые люди.Белгородские новости
Все сотрудники, участвующие в рассмотрении соответствующего дела, должны быть названы поименно.Кого проверяют по принципу KYC.Белгородские новости
Если аудиторское дело касается физического лица, необходимо записать вид профессиональной деятельности и цель деловых отношений.Белгородские новости
Если кредитное учреждение пренебрегает своим долгом проявлять осторожность, руководителям грозят штрафы или тюремное заключение.Белгородские новости