ФСБ задержала валютного контрабандиста из ТК «Восток» в Новосибирске
Схема позволяла торговцам в «серую» рассчитываться с иностранными поставщиками, уходя от уплаты налогов.НДН.инфо
Согласно информации УФСБ, выводом денег и обналом занимались подставные лица (за процент от суммы), общая сумма ежедневного сбора составляла от четырех до двадцати миллионов рублей в день.НГС
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении организатора преступной схемы, личность которого известна силовикам, но не раскрывается.НГС
В начале февраля на дверях ТК «Восток» появились объявления о том, что деятельность торгового комплекса приостанавливается с 3 февраля до устранения нарушений пожарной безопасности.НДН.инфо