Российские банки не допустили в теневой оборот около 370 млрд рублей в 2023 году
Российские банки по итогам 2023 года не допустили в теневой оборот около 370 млрд рублей.Газета.Ru
Специалисты отмечают высокую адаптивность российских банков к новым рискам в сфере ПОД/ФТ.Газета.Ru
Всего было совершено 355 тысяч такого рода преступлений.Бизнес журнал
КИВИ банк также связывали с теневым бизнесом, включая переводы в пользу криптообменников и онлайн-казино.Газета.Ru