Рабочий документ под названием «Промывочная торговля криптовалютой» был недавно опубликован Национальным бюро экономических исследований (NBER).Блокчейн24
Используя статистические и поведенческие модели для определения того, какие транзакции были законными, а какие нет, авторы изучили 29 нерегулируемых бирж и пришли к выводу, что в среднем более 70% объема на платформах являются фиктивными сделками.Блокчейн24
«По нашим оценкам фиктивные сделки составили более 4,5 триллиона долларов США на спотовых рынках и более 1,5 триллиона долларов США на рынках деривативов только в первом квартале 2020 года».Блокчейн24
Движения наблюдались через несколько дней после того, как бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид был освобожден под залог в размере 250 миллионов долларов.Блокчейн24