В валютном мошенничестве обвиняют директора фирмы в Казани
Установлено, что с июля по ноябрь 2022 года под видом поставки полутвердого сыра злоумышленники похитили не менее 26 тысяч рублей у Мамадышской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья.Inkazan
Также под видом поставки сыра сообщники похитили 39 тысяч рублей у детского сада из Иваново.Татар-информ
В 2021 году руководитель «Юником» составил схему, по которой сообщники переводили валюту на счет нерезидента с применением подложных документов.Московский Комсомолец Казань
В УФСБ России по РТ агентству рассказали, что в отношении директора «Юником» и неустановленных лиц возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере.Татар-информ