Росфинмониторинг вернул в бюджет активы на 38,5 млрд рублей
Владимир Путин провёл рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным.Сайт Президента России
Хотел бы привести в качестве примера: в Республике Хакасия выявлены сейчас контракты на строительство детских садов, где цены были завышены в два раза.Сайт Президента России
Примерно аналогичная ситуация в Ставрополье – на 1,5 миллиарда расторгнут контракт.Сайт Президента России
Здесь хотел бы сказать, что совместно с Центральным банком выработаны определённые критерии и введён специальный код, по которому банки нам сообщают о том, что есть подозрительные операции как раз с этими деньгами.Сайт Президента России