Если ранее любые торговые ограничения вели к критическим осложнениям в финансовой жизни стран, то с изобретением интернета и безналичных расчётов ситуация стала более вариативной.DP.RU
Все записи о транзакциях находятся в открытом доступе, и по паттерну переводов можно лишь предположить, что за адрес или группа адресов проводит транзакции.DP.RU
Любое взаимодействие с международными операторами обмена (криптобиржи, обменники) влечёт риск раскрытия информации о владельце криптовалюты, за исключением площадок без идентификации клиента.DP.RU
Анализируются сотни различных параметров (источник нативных токенов, связь с едиными депозитными адресами бирж, используемые сервисы, временные рамки транзакций, IP–адреса узлов, подписывающих транзакции, и другие паттерны).DP.RU