ВС рассмотрел вопрос о праве банка отказать в открытии счета корпоративному клиенту со ссылкой на закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (антиотмывочный закон 115-ФЗ) (.pdf).Коммерсантъ
История спора началась в январе 2022 года, когда ООО «Единение авторских исследований+» (ЕАИ+) решило открыть в Промсвязьбанке (ПСБ) расчетный счет.Коммерсантъ
Апелляция добавила (.pdf), что «произвольное отнесение» банком будущих финансовых операций потенциального клиента к подозрительным без доказательств является «злоупотреблением правом».Коммерсантъ
— С учетом подхода ВС высока вероятность, что при новом рассмотрении дела суды встанут на сторону банка, — сказал партнер АБ «Линия Права» Алексей Костоваров.ИА Клерк.Ру