Российского IT-разработчика судят за соучастие в отмывании 1,2 млрд долларов
Власти Нидерландов предъявили гражданину России Алексею Перцеву, который принимал участие в разработке криптомиксера Tornado Cash, обвинение в причастности к отмыванию более $1 млрд, полученных незаконных путем.РБК
В обвинительном заключении сказано, что Перцев принимал участие в отмывании активов через Tornado Cash, который затрудняет отслеживание транзакций.РБК
Перцев был задержан нидерландскими властями 10 августа 2022 года, спустя два дня после того, как Министерство финансов США запретило Tornado Cash за содействие в отмывании криптовалют, в том числе украденных хакерами из Северной Кореи.РБК
23 августа 2023 года Минфин США обвинил сооснователей Tornado Сash Романа Шторма и Романа Семенова в преступном сговоре с целью отмывания средств и нарушении санкций и ведения бизнеса по переводу денег без лицензии.АмурПолит.ру