Более 30 денежных переводов в день — это перебор. Как не попасть под пристальное внимание банков
Некоторые операции с банковскими картами могут привлечь внимание кредитных организаций.Life.ru
Некоторые операции с банковскими картами вызывают подозрения у кредитных организаций, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством "Прайм".РИА Новости
Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев отметил, что критерии «подозрительных» переводов прописаны в рекомендациях Центробанка «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов — физлиц».RuNews24.ru
В том числе — связанных с обеспечением расчетов "теневого" игорного бизнеса или в целях совершения операций в "криптовалютных обменниках".ПРАЙМ