Пока в недавно созданном Экономическом суде (ELT) дела не скопились, но все может измениться, когда запросы следователей о признании незаконным происхождения средств на счетах нерезидентов, выявленных в процессе ликвидации ABLV Вank, станут массовыми.Sputnik Латвия
Латвийский суд по экономическим делам (ELT) готовится к рассмотрению серии дел, связанных ликвидацией банка ABLV.Наша версия
Деньги колумбийских наркобаронов, платежи по кредитным картам за доступ к сайту с детской порнографией и прочие специфические транзакции сразу привлекли внимание американских правоохранительных органов, но до конкретных действий руки не доходили.Наша версия
Также в заявлении FinCEN говорится, что руководство латвийского ABLV Bank подкупало чиновников.Sputnik Латвия