В Краснодаре «теневые банкиры» обналичили более 19 млн рублей
Группа "теневых банкиров" обналичивала деньги через фирмы-однодневки для юрлиц и предпринимателей за комиссию в 10%.Царьград
Средства на счета фиктивных организаций переводились под видом платы за оказание неких услуг.Царьград
Участники ОПГ отвечали за контроль операций, урегулирование банковских и налоговых вопросов, подбор клиентов для вывода средств.Царьград
Сейчас следственным подразделением УМВД России по городу Краснодару собрана внушительная доказательная база, и уголовное дело с обвинением отправлено в суд.Блокнот Краснодар
Эта новость в СМИ