Расследование выявило сеть компаний, которые использовались для трансграничных операций с мелкой электроникой в рамках мошеннической схемы, пишет газета Naftemporiki
АФИНЫ, 15 июля. /ТАСС/. Работники Европейской прокуратуры (EPPO) провели масштабные следственные действия в Афинах, столичной области Аттика и городе Касторья в целях доказательства предполагаемого мошенничества с НДС, которое нанесло ущерб бюджетам Греции и Европейского союза в размере €46,9 млн. Об этом сообщила газета Naftemporiki.
Расследование в Афинах началось около года назад и выявило сеть компаний, зарегистрированных в Болгарии, на Кипре, в Чехии и Греции, отмечает издание. Предполагается, что эти фирмы использовались для трансграничных операций с мелкой электроникой в рамках схемы мошенничества с НДС. Сеть пользовалась освобождением от НДС, предназначенным для трансграничных операций между членами ЕС.
Компании были основаны с 2021 по 2025 год исключительно для уклонения от уплаты НДС или получения его возврата. По оценке следствия, ущерб составил €46,9 млн, еще €24,2 млн налога на добавленную стоимость либо не были уплачены, либо неправильно задекларированы.
Были проведены обыски в штаб-квартирах этих компаний и домах их руководителей. Власти конфисковали большой объем документов и бухгалтерских данных, цифровые доказательства, €99 тыс. наличными, 3 автомобиля класса люкс. Были также изъяты криптовалюта на сумму около €900 тыс. и другие цифровые активы общей стоимостью около €4,5 млн.
По данным греческих властей, это крупнейшее изъятие цифровых активов, когда-либо проводившееся в Греции. Кроме того, были выданы ордера на арест 88 объектов недвижимости, оценочная стоимость которых превышает 4,5 млн евро, а также нескольких банковских счетов. Управление по борьбе с отмыванием денег оказало помощь в выявлении и замораживании банковских счетов в других странах-членах ЕС.