Подозреваемых в незаконной банковской деятельности задержали в Москве
В Москве задержали восьмерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности.RT на русском
Суд избрал для активных участников группы меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.RT на русском
По имеющимся данным, с 2014 года подозреваемые без разрешительных документов совершали операции по ведению банковских счетов юрлиц, кассовому обслуживанию, транзиту и обналичиванию.RT на русском
Предварительно установлено, что доход от незаконной деятельности превысил 100 млн рублей.RT на русском