За вывод миллиардов рублей за рубеж «черных» банкиров задержали под Ростовом
Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Ростовской области пресекли деятельность двух организованных преступных группировок, занимавшихся незаконными банковскими операциями.News.ru
Преступным сообществам в теневых финансовых операциях помогали более 100 коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц.News.ru
Услугами подпольных банкиров пользовались коммерсанты в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.News.ru
Сейчас лидеры (Евгений Усачев и Евгений Михайленко ) и участники банды задержаны: четверых заключили под стражу, одна участница находится под домашним арестом.1rnd.ru