Пензенцам назвали признаки денежных операций, которые банки считают подозрительными
По закону банки должны отслеживать все переводы на суммы свыше 600 тыс. рублей, однако в некоторых случаях прослеживаются и более скромные трансакции на суммы от 100 тыс.Известия
Банки отслеживают переводы по нескольким причинам: противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, защита от финансовых мошенников и требования собственных систем безопасности.Известия
Вопросы могут вызвать трансакции с карт, по которым не осуществляются важные для жизни платежи: покупка продуктов, ЖКХ, оплата связи и так далее.Известия
Если карта уже замечена в сомнительных сделках, могут заблокировать вовсе незначительную сумму, заключила Бочкина.РИА Новости