Российским гражданам разъяснили, какие переводы не следует совершать по банковской карты, чтобы избежать блокировок и проверок по счетам.АБН24
Как пояснил экономист Михаил Делягин в эфире радиостанции «Аврора», все денежные переводы в стране отслеживают специалисты финансового мониторинга.АБН24
В России существует служба финансового мониторинга (Росфинмониторинг), основная задача которой — выявлять схемы отмывания денег и пресекать финансирование незаконных действий и организаций.Инвест-Форсайт
Такие финансовые операции могут выглядеть подозрительными.АБН24