В России обнаружили новую схему обналичивания денег
В 2020 году у схемы обналичивания денег через продажу розничными компаниями неинкассированной выручки появилась новая модификация, направленная на уход от процедур контроля банков.Известия
В регуляторе подчеркнули, что объемы незаконного обналичивания снижаются на протяжении последних лет.Известия
Уплата налогов за третье лицо в обмен на наличную выручку — новая схема и пока не самая распространенная.Известия
С точки зрения законодательства статьи, непосредственно посвященной обналичиванию денег, в Уголовном кодексе нет, сообщила член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Антонина Левашенко.Известия