Названы причины блокировки банковских счетов
Директор института комплаенса и этики бизнеса высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ Ирина Грекова 24 июня рассказала, что банк может заблокировать счет клиента без объяснения причин.Известия
Банк обязан заблокировать средства согласно ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в случае получения сигнала из Росфинмониторинга.Lenta.ru
Если по счету клиента проходят сомнительные операции, то банк может отключить интернет-банк клиента или отказать в проведении операций.Известия
Финансист порекомендовала осуществлять оплаты на основании договора и сохранять документы о платежах.Известия