Финансовый рынок, который, говоря умными словами, является огромной фабрикой по производству и потреблению данных, по определению не может существовать без макроэкономической, корпоративной, биржевой, фондовой информации.Российская газета
Требования российских регуляторов по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, уклонением от уплаты налогов и т.д., никуда не делись.Российская газета
Контрагентов проверяют как на предмет финансовой состоятельности и добросовестности, так и на предмет попадания в санкционные списки.Российская газета
В последние десять лет FATF практикует поддержание трех списков стран, в отношении которых есть подозрения в "нечистоплотности" финансовых операций.Российская газета