Тбилисский городской суд завершил рассмотрение дела о международной схеме отмывания денег, организатор – гражданин Ирана, получил 10 лет тюрьмы, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры Грузии.Sputnik Грузия
По решению суда, все предприятия были закрыты и оштрафованы каждое на 100 тысяч лари (более 32 тысяч долларов), а участники схемы отмывания денег в Грузии должны выплатить штраф на общую сумму 517 тысяч лари (более 166 тысяч долларов).Sputnik Грузия
В обязанности членов преступной группировки входило создание компаний, которые не собирались заниматься предпринимательской деятельностью, а также ввоз денег в Грузию в тайниках автомобилей.Sputnik Грузия
Всего через подставных лиц в Грузии было зарегистрировано 13 подобных предприятий через которые была осуществлена вышеуказанная схема.Sputnik Грузия