В Томске руководителю коммерческой компании предъявили обвинение в финансовых махинациях на общую сумму свыше 660 млн рублей. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Томской области.
Директору вменяют три преступления: уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, перевод денег иностранным организациям с использованием подложных документов и покушение на мошенничество в особо крупном размере. По данным ведомства, при предъявлении обвинения мужчина признал вину.
Компания занимается оптовой торговлей и строительными работами. Следствие считает, что с октября 2023 года по март 2025-го ее руководитель вносил в декларации недостоверные сведения о договорах с контрагентами. За счет занижения налогооблагаемой базы и завышения расходов организации он, по версии СК, уклонился от уплаты более 390 млн рублей НДС. Еще свыше 240 млн рублей директор, как утверждают следователи, перечислил со счетов фирмы иностранным компаниям по поддельным международным контрактам.
Третий эпизод связан с попыткой получить из бюджета более 30 млн рублей. По версии следствия, обвиняемый представил налоговому органу документы для незаконного возмещения НДС, однако в выплате ему отказали. Именно эта сумма вместе с неуплаченными налогами и переводами за рубеж составляет заявленный общий объем махинаций — свыше 660 млн рублей.
Расследование ведется при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ. Следователи продолжают собирать и закреплять доказательства по делу.