ЦБ предостерег крупнейшие банки от «печальной истории» QIWI, лишенного лицензии
Регулятор в первую очередь интересовался объемом, лимитами и проверкой операций AFT-OTC, характерными для расчетов игорного бизнеса, сообщили источники.Frank Media
Схема серых расчетов выглядит следующим образом: в сайт казино встраивается страница для зачисления средств, эквайером выступает российский банк, имеющий корсчета в иностранном банке.Frank Media
В ЦБ уточнили, что сотрудничают с соседними странами в борьбе с серыми схемами.Frank Media
После отзыва лицензии у Киви Банка трафик «неоднозначных платежей» сместился в Узбекистан и Таджикистан, где получателями средств являются узбекские Октобанк и таджикский Амонатбанк, отметили источники издания.Forbes