На министерство юстиции Грузии возложена функция надзора за мерами пресечения финансирования терроризма посредством нотариусов и Агентства публичного реестра, соответствующее постановление подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.Sputnik Грузия
Согласно постановлению правительства, надзор за выполнением нотариусами и Национальным агентством публичного реестра требований закона будет осуществлять департамент внутреннего аудита.Sputnik Грузия
Под полным спектром превентивных мер подразумевается среди прочего установление цели и стремлений сделки, идентификация собственника, проверка соответствия сделки данным о клиентах, их денежных средствах и проверка уровня риска клиента.Sputnik Грузия
Борьба с терроризмом является одним из главных приоритетов правительства, и в этом направлении постоянно улучшается система контроля.Sputnik Грузия