Порог идентификации при покупке «ювелирки» в рознице могут увеличить до 200 тыс рублей
Поправки в законопроект были внесены группой депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и одобрены на заседании комитета.Финмаркет
Согласно действующему законодательству, необходима идентификация (ФИО, паспорт, дата рождения) при покупке физлицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней за наличный расчет на сумму более 40 тыс. руб.Финмаркет
Одобренная к принятию во втором чтении депутатская поправка повышает порог идентификации для покупки по банковской карте до 200 тыс. руб.Финмаркет
Увеличение порога будет коррелировать с рекомендацией FATF, по которой идентификация клиента проводится только при покупке драгметаллов и драгкамней на сумму от $15 тыс. (более 1 млн руб. по курсу ЦБ РФ).Финмаркет