Банкир Моралес-Эскомилья осужден на 11 лет за незаконный вывод из РФ 1,6 млрд рублей
Савеловский районный суд Москвы назначил теневому банкиру Агустину Моралесу-Эскомилья 11 лет колонии за вывод из России 1,6 миллиарда рублей, сообщила генпрокуратура России.Телеканал 360°
Российским кредитным организациями, которые были агентом валютного контроля, предоставили ложные документы о целях, основаниях и назначении перевода.Известия
Банкир в составе преступного сообщества предоставил «заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода» на сумму более 1,6 млрд руб.Ведомости
Моралес-Эскомилье известен в рамках серии уголовных дел «молдавской схемы».Ведомости