Финансовые организации начали масштабное обновление клиентских баз, выполняя требования Центробанка и законодательства о противодействии отмыванию доходов.Говорит Уфа
Банки стремятся иметь актуальные сведения о клиентах, включая паспортные данные, контактный номер, ИНН и информацию о месте работы или статусе занятости.Говорит Уфа
Банки уделяют особое внимание нетипичным переводам между физическими лицами, картам с высоким оборотом при низком официальном доходе и «спящим» счетам, которые используются для промежуточных операций.Говорит Уфа
Владельцам карт стоит внимательно следить за уведомлениями в приложениях и интернет‑банке, выполнять обновления только через официальные каналы и избегать переходов по сторонним ссылкам.Говорит Уфа