Минфин РФ предложил усилить контроль за филиалами иностранных банков
Ведомство разработало поправки в Уголовный кодекс, которые распространяют на филиалы зарубежных кредитных организаций ответственность за подделку отчетности и валютные операции по подложным документам.Lenta.ru
Инициатива, одобренная Совфедом 2 августа, снимает запрет на открытие филиалов зарубежных кредитных организаций в России.Парламентская газета
В случае максимального наказания виновным лицам будет грозить лишение свободы сроком до семи лет.Lenta.ru
Для противодействия незаконным финансовым операциям рекомендовали выявлять розничных клиентов, регулярно покупающих золото.Lenta.ru