Отмечается, что программа «Новое поколение 2024» направлена на развитие профессиональных связей, обмен опытом между сотрудниками сферы ПОД/ФТ из разных стран.Lenta.ru
"Новое поколение 2024" позволяет выстроить тесное взаимодействие между сотрудниками надзорных органов и банковского сектора.РИА Новости
На встрече представители подразделений финансовой разведки зарубежных стран познакомились с практиками банка ВТБ по выявлению рисков отмывания денег и финансирования терроризма в сфере цифровых валют.Lenta.ru
В ходе мероприятия участники обсудили вопросы анализа транзакционной активности клиентов, процессы оценки рисков, особенности регулирования оборота криптовалют и выявления подозрительных операций, говорится в сообщении.РИА Новости