Эти простые банковские операции привлекут внимание у банка и налоговой
Банки в некоторых случаях сами передают в Федеральную налоговую службу (ФНС) данные о подозрительных операциях клиентов.Lenta.ru
Прежде всего, в ФНС сообщают о единоразовых переводах на значительную сумму - примерно от 600 тысяч рублей.РИА Новости
Налоговую оповестят, если вы возвращаете деньги со счета мобильного оператора в сумме больше 100 тысяч рублей.ПРАЙМ
Вопросы часто возникают к счетам, где ежедневно совершается более 30 операций перевода-снятия денег или “прокручивается” более 100 тысяч рублей.РИА Новости