ФАТФ обновила «серый список»
FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) обновила "серый" список государств, находящихся на усиленном мониторинге с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма.Интерфакс
Из списка были исключены Албания, Каймановы острова, Иордания и Панама и включена Болгария.Интерфакс
Сейчас в перечне также есть Барбадос, Буркина Фасо, Гаити, Гибралтар, Демократическая Республика Конго, Йемен, Ямайка, Мали, Мозамбик, Нигерия, ОАЭ, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Танзания, Турция, Уганда, Филиппины и ЮАР.Интерфакс
Черный список, в который входят Иран, Мьянма и Северная Корея, остался без изменений.BFM.ru