В Кузбассе участники ОПГ 7 лет обналичивали деньги через подставные счета
Несколько жителей Березовского и Кемерова стали фигурантами по делу о неправомерном обороте средств платежей.ProKuzbass.ru
В Кемеровской области раскрыли банду теневых банкиров, которые семь лет незаметно обналичивали деньги.РЕН ТВ
В жилищах участников ОПГ прошли обыски, во время которых правоохранители изъяли более 200 платежных средств, а также документы.ProKuzbass.ru
В частности, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза для установления точной суммы денег, поступивших на счета формальных держателей банковских карт.Байкал24