В настоящее время установлено, что в период с апреля 2014 года по июнь 2017 года двое лиц руководили финансово-хозяйственной деятельностью организаций, зарегистрированных на подставных лиц.Неслухи.рф
В результате осуществления незаконной банковской деятельности лицами, действующими в составе организованной группы, получен незаконный доход на сумму не менее 10 млн 772 тыс. рублей.Неслухи.рф
В настоящий момент в отношении 12 лет прокуратурой Октябрьского района утверждено обвинительное заключение в связи с осуществлением незаконной банковской деятельности.Царьград
Материалы дела готовы для передачи в суд.Царьград