Мировой судья Зия Фаруки из Окружного суда США в Вашингтоне, округ Колумбия, начал рассматривать дело о переводе более $10 млн через криптобиржу в обход санкций США, сообщает Washington Post.РБК
Ответственность за соблюдение политик KYC/AML полностью ложится на биржу, объясняет ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков.РБК
К настоящему моменту уже неоднократно проходили судебные разбирательства по поводу обхода санкций с помощью криптовалют, в результате которых суд назначал крупные штрафы.РБК
В марте генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил, что целевая группа правоохранительных органов по ситуации на Украине будет среди прочего «нацелена на пресечение попыток использовать криптовалюту для обхода санкций США».Право.ру