Причем, согласно существовавшему порядку, при зачислении по телетайпограмме суммы до 100 миллионов рублей (200 тысяч тенге) подтверждения банка о перечислении средств не требовалось.Sputnik Кыргызстан
В июне и сентябре 1993 года три гражданина Чечни — Умар Харачоев, братья Асхаб и Ахмат Даевы — и жительница Павлодара, бухгалтер Анна Шевелева легально открыли в городе малые предприятия "Крокус" и "Заря".Sputnik Кыргызстан
Внедрили туда бухгалтера Шевелеву, которая фактически возглавила работу частного предприятия.Sputnik Кыргызстан
Активное участие в махинациях также принимал коллега Бологова — Денис Грачев.Sputnik Кыргызстан