В Тверской области мошенники-«банкиры» четыре года незаконно обналичивали деньги
В Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех мужчин, которые четыре года занимались незаконной банковской деятельностью.Московский Комсомолец
Следствие выяснило, что злоумышленники привлекли к «работе» больше 20 человек зарегистрированных в качестве ИП, которые открыли свыше 150 расчётных и лицевых банковских счетов.Московский Комсомолец
Поступающие от заказчиков безналичные деньги участники ОПГ переводили в «наличку» и отдавали обратно.Московский Комсомолец
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, уголовные по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 «Незаконная банковская деятельность», части 2 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», направлены в суд для рассмотрения по существу.Московский Комсомолец