Компания не находится под санкциями, а наличие рисков, предусмотренных законодательством о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, установлено не было
ГААГА, 20 октября. /ТАСС/. Суд Амстердама запретил банку ING прекращать обслуживание компании Gazprom International Projects B.V., несмотря на заявленные истцом якобы имеющиеся санкционные риски. Об этом говорится в постановлении инстанции от 19 октября.
Подчеркивается, что компания не находится под санкциями, а наличие рисков, предусмотренных законодательством о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, установлено не было. "ING представил сведения об операциях по счету компании, однако не утверждал, что среди них имеются сомнительные или непрозрачные транзакции", - отмечает суд.
Согласно решению, ING запрещено прекращать банковские отношения с компанией до тех пор, пока она не сможет открыть счет в другом банке. Как следует из материалов дела, ее счет в ING является единственным средством осуществления платежей группы Gazprom International в Европе. Компания указывала, что его закрытие лишит ее возможности выполнять обязательства перед налоговыми органами Нидерландов и Великобритании, сотрудниками и поставщиками услуг, включая аудиторов и юристов.
ING впервые уведомил компанию о намерении прекратить обслуживание в декабре 2023 года, впоследствии неоднократно откладывая закрытие счета. Банк ссылался на "сложность и высокую стоимость" контроля санкционных рисков.
Суд в свою очередь напомнил, что свобода банков прекращать отношения с клиентами не безгранична, а без расчетного счета компании практически невозможно вести деятельность. Решающим основанием для сохранения обслуживания стали предстоящие изменения законодательства, расширяющие доступ компаний к базовым платежным счетам. Суд указал, что после вступления новой нормы в силу Gazprom International Projects сможет обратиться за таким счетом, а при отказе - добиваться его открытия через суд. Обстоятельств, которые могли бы служить основанием для отказа, инстанцией установлено не было, поэтому прекращать обслуживание сейчас суд счел нецелесообразным.
Постановление принято в рамках ускоренного производства о временных мерах и подлежит немедленному исполнению. На ING также возложена оплата судебных расходов в размере около €2,23 тыс.