В Волгограде банкир получил 14 миллионов рублей за незаконное обналичивание денег
В регионе расследуется дело о незаконной банковской деятельности.Волгоградская правда
По версии следствия, с 2017 по 2022 годы бизнесмен зарегистрировал на подставных лиц шесть фиктивных коммерческих организаций.КП - Волгоград
Для придания видимости правомерности взаимоотношений между хозяйствующими субъектами злоумышленник предоставлял в контролирующие органы документы бухгалтерской и налоговой отчетности с недостоверными сведениями.ИА Городские вести. Волгоград
Общая сумма преступного дохода превысила 14 млн рублей.МТВ онлайн