Обзор подготовлен в ответ на консультации 2021 года, в котором запрашивались мнения о системной эффективности регулятивных и надзорных режимов Великобритании в области AML и борьбы с финансированием терроризма (CTF).GSL News
В сферу действия исследования также была включена надзорная роль правил Управления по надзору за деятельностью профессиональных органов по борьбе с отмыванием денег (OPBAS).GSL News
Обзор, опубликованный 24 июня, состоит из трех тем.GSL News
После введения в действие Положения о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и переводом денежных средств (информация о плательщике) 2017 года (MLR) были сделаны три ключевых вывода.GSL News