В Смоленске осудили одного из организаторов нелегального банка
Промышленный районный суд Смоленска вынес приговор одной из организаторов нелегального банка, который обнаружили в регионе еще 5 лет назад.О чем говорит Смоленск
«Отмытые» доходы клиенты снимали наличностью при помощи банкоматов или непосредственно из кассы кредитных организаций с удержанием комиссии в размере 7 процентов за оказание услуги.Рабочий путь (г. Смоленск)
Для каждой «пустышки» заводили отдельный банковский счет, через который затем переводили деньги путем использования поддельных распоряжений.Рабочий путь (г. Смоленск)
В ходе предварительного следствия с женщиной заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого смолянка выполнила в полном объеме.Рабочий путь (г. Смоленск)