В Пензе полицейские задержали группу «теневых» банкиров
Предварительно установлено, что житель Пензенской области со знакомыми организовал группу, чтобы открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц, проводить расчеты и кассовое обслуживание клиентов.Smi58.ru
Клиентами теневых банкиров стали около 200 человек, организаций и предпринимателей из сферы торговли, строительства, производства продуктов питания и мебели.Smi58.ru
На предварительном расследовании были допрошено более 50 свидетелей, проведено боле 30 обысков, изъято 15 компьютеров и бухгалтерские документы.Smi58.ru
Чтобы узнавать свежие новости первыми и быть в курсе всех событий в Пензе, подписывайтесь на нашу группу в "ВКонтакте", " Facebook", "Instagram".Smi58.ru