По версии следствия, у зарегистрированной в Коврове компании, занимавшейся торговлей продуктами и ресторанным бизнесом, с 2023 года рос долг по налогам. К марту 2025 года он превысил 6,5 млн рублей. Счета организации были заблокированы.
Следствие считает, что предприниматель направлял платежи через другую свою компанию, у которой были тот же адрес и сотрудники. В 2023–2025 годах на её счёт поступило более 12 млн рублей, которые, как полагают следователи, были скрыты от налоговой.
Дело рассмотрят по статье о сокрытии денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание налоговой задолженности.