Мать экс-чиновника МВД Грузии подозревают в мошенничестве
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Мать экс-чиновника МВД Грузии Эрекле Кодуа, бизнесмен Лаура Гачава обвиняется в создании фальшивой налоговой документации и нанесении ущерба госбюджету в размере около 2,2 миллиона лари (более 740 тысяч долларов), говорится в заявлении Следственной службы Минфина Грузии. Преступную схему по легализации незаконных доходов раскрыли в Грузии>> Следствие утверждает, что Гачава создала в своей компании многомиллионный фальшивый актив в НДС. Это удалось благодаря тому, что она вместе с другими людьми внесла ложные данные в налоговые декларации, оформила фальшивые соглашения о продаже недвижимости и манипулировала несуществующими операциями. Именно из этого фальшивого актива в НДС покрывались текущие налоговые обязательства и таможенные сборы, связанные с импортом нефтепродуктов. Гачава уже вызвана в Следственную службу на допрос. "Я купила недвижимость у банка, и банк мне вернул актив НДС... Никаких фальшивых активов я не создавала, этот актив у меня с 2013 года, который я обыкновенно использовала в течение семи лет и на таможне, и в налоговой. Следственная служба сообщила о раскрытии масштабной преступной схемы по созданию фальшивых активов в НДС и их использованию на прошлой неделе. Уголовное преследование началось по девяти статьям УК Грузии в отношении 53 человек, из них 38 находятся в заключении. На данном этапе ведомство выявило и сумело пресечь использование фальшивых активов в размере до 100 миллионов лари (более 34 миллионов долларов). Следовательно, удалось избежать нанесения ущерба государственному бюджету. Что касается сына Гачава Эрекле Кодуа, при власти Михаила Саакашвили он был главой специального оперативного департамента МВД Грузии.Sputnik Грузия