Росфинмониторинг предложил проверять операции юрлиц и ИП при списании более 5 млн рублей
Росфинмониторинг инициировал проведение обязательного контроля при списании средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получавших в течение года бюджетные средства, на сумму равную или превышающую 5 млн рублей.Газета.Ru
Согласно пояснительной записке, законопроект нужен для снижения рисков хищения бюджетных средств с последующей легализацией преступных доходов.Газета.Ru
В октябре 2021 г. Росфинмониторинг инициировал предоставление ФСБ и МВД права блокировки счетов граждан во внесудебном порядке, но соответствующий законопроект получил отрицательную оценку регулирующего воздействия Минэкономразвития России.Konkurent.ru
Речь идет о временной заморозке счетов, с которых может идти финансирование терроризма, экстремизма или закупка крупных партий наркотиков.Газета.Ru