Прокуратура взыскала почти 10 млн рублей с фирмы, которая незаконно обналичила деньги
Надзорное ведомство провело проверку по материалам УФССП о незаконном обналичивании денег.Татар-информ
Установлено, что в ноябре 2020 года представители коммерческой организации и 20-летний житель Новочебоксарска вступили в сговор.Реальное время
Деньги были перечислены девятью аффилированными компаниями для погашения задолженности по несуществующим договорным обязательствам с фирмой-должником.Реальное время
По результатам проверки надзорное ведомство направило в Советский районный суд Казани иск о признании сделок недействительными и взыскании более 9,6 миллиона рублей.Татар-информ