В Петербурге задержан коммерсант по делу об обналичивании более 100 млн рублей
Экономическая полиция в Санкт-Петербурге задержала 30-летнего коммерсанта, который более года занимался незаконной банковской деятельностью, обналичив гражданам и юрлицам более 110 млн рублей.ТАСС
По данным следствия, в период с ноября 2022 по январь 2024 года коммерсант предоставлял различные услуги по переводу и снятию денег, а также осуществлял кассовое обслуживание без государственной регистрации и лицензий, но за вознаграждение.78.ru
Затем обналиченные средства передавались клиентам за вычетом 12% от суммы сделки.ТАСС
Расследование продолжается, полиция устанавливает другие эпизоды и участников противоправной деятельности злоумышленника.Мегаполис онлайн