Тверской суд Москвы вынес приговор бывшим топ-менеджерам входившего в санкционный список Минфина США банка РФА Ирине Сидоровой и Евгении Гиндис.Коммерсантъ
Банк РФА, бенефициаром которого ранее был бывший глава FIDE Кирсан Илюмжинов, прекратил свое существование 9 декабря 2016 года с долгом почти в 380 млн руб. перед 74 кредиторами.Коммерсантъ
Расследование же обстоятельств хищения денег из РФА Главное следственное управление СКР начало только 2 мая 2023 года, после неоднократных обращений в правоохранительные органы Центробанка и Агентства по страхованию вкладов.Коммерсантъ
Среди таковых в материалах дела фигурировали ООО «Тансал», СК «Лидер», «Фаэтон», «Финансовое развитие» и множество других.Коммерсантъ