11 подпольных банкиров осуждены в Санкт-Петербурге
Суд в Петербурге огласил приговор участникам преступной группы, которые создали фирму для обналичивания доходов предпринимателей за комиссионное вознаграждение.ТАСС
Согласно материалам дела, ОПГ в 2015 году создал некто Виталий Стаценко.DP.RU
Деньги для последующего обналичивания бизнесмены переводили "ЮниСтройТоргу" якобы за оказанные услуги, выполненные работы или поставленные товары.ТАСС
С апреля 2016 года по февраль 2019-го нелегальный банк обслужил клиентов на общую сумму не менее 100,3 млн рублей, а преступный доход участников ОПГ составил около 13,2 млн рублей.ТАСС