Росфинмониторинг отметил рост числа подозрительных электронных операций граждан РФ
В России выросло количество подозрительных операций с использованием электронных кошельков.Газета.Ru
"Соответственно финансовые организации, специализирующиеся на розничном бизнесе, обслуживании физических лиц оказываются в текущих условиях наиболее подверженными рискам отмывания преступных доходов и финансирования терроризма", - добавили в ведомстве.ТАСС
ЦБ 21 февраля отозвал лицензию у Киви Банка, по величине активов входившего в сотню крупнейших банков России.Forbes
По итогам 2023 года банки не допустили в теневой оборот около 370 млрд рублей, уточнили там.Forbes